'ГРО-ЗА' - ГРОмадський правоЗАхисник

Please login or register.

Увійти
Розширений пошук  

Новини:

Для того, щоб надіслати запитання, реєстрація у форумі не потрібна.

Автор Тема: Кримінальне провадження: зловживання в КП Керуюча компанія... Печерського району  (Прочитано 164 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Перо

  • Супермодератор
  • *****
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 7606
    • Перегляд профілю

Яка чудова фабула в ухвалі по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000376,- Насолоджуйтесь:

Цитувати
печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43780/18-к

У Х В А Л А

  І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Лаптій О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000376,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Лаптій О.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ Матвійчуко П.П., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000376 за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами районної в місті Києві державної адміністрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також керівники підпорядкованих адміністрації комунальних підприємств та структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на розтрату, заволодіння чужим майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, коштами Київського міського та державного бюджетів у великих розмірах.

Так службові особами Печерської РДА, з метою привласнення бюджетних коштів для використання в особистих цілях, залучають підпорядковані їм підрозділи, а саме КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» та посадових осіб комунального підприємства з використанням матеріально-технічної бази комунального підприємства для закупівлі будівельних матеріалів (які за своїми технічними характеристиками та ціною відрізняються від матеріалів, які використовуються у діяльності комунального підприємства) та використання штатних працівників КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» для проведення ремонтних робіт у власній квартирі, при цьому пов'язані з цим витрати обліковуються по завідомо підробленим фінансово-бухгалтерським документам.


Крім цього встановлено, що посадові особи КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району» вчиняють дії спрямовані на привласнення бюджетних грошових коштів шляхом перерахування їх на підконтрольне ТОВ «Комун Сервіс» (ЄДРПОУ 33739962), які в подальшому перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності для конвертування грошових коштів у готівку. В подальшому привласненні бюджетні грошові кошти службові особи розподіляють між собою.

Таким чином бюджетні грошові кошти були акумульовані на рахунках підконтрольного підприємства ТОВ «Комун Сервіс», яке в подальшому шляхом проведення безтоварних операцій або операцій, які не відповідають фактично виконаному обсягу робіт здійснює перерахування бюджетних грошових коштів на підприємства з ознаками фіктивності.

Під час проведення фінансового аналізу податкової звітності ТОВ «Комун Сервіс» (ЄДРПОУ 33739962) встановлено, що останні в період з 01.01.2018 по 01.08.2018 року здійснили перерахування грошових коштів у розмірі більше одного мільйону гривень, які були отримані з державного бюджету від КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району» на адресу підприємств з явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Агро-М Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41924375); ТОВ «Квазар Соло» (ЄДРПОУ 41760032); ТОВ «Союз Імпорт» (ЄДРПОУ 41758861); ТОВ «А+ Груп» (ЄДРПОУ 41729757); ТОВ «Амбер ЮА» (ЄДРПОУ 41644574); ТОВ «Вартін Груп» (ЄДРПОУ 41587155); ТОВ «Валарт Трейд» (ЄДРПОУ 41032374)

Згідно відомостей про ТОВ «А+ Груп» (ЄДРПОУ 41728861) встановлено, що зазначене товариство зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Вавілових, 9, директором якого є громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1. Наявна інформація стосовного того, що ОСОБА_4, неодноразово затримувався працівниками поліції за зберігання наркотичних засобів (Опіуму) за результатами якого відкрито кримінальне провадження відомості про яке внесене до ЄРДР № 12017100030012335 за ст. 309 КК України.

Також встановлено, що  ТОВ «Агро-М Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41924375) зареєстроване за адресою: м. Суми, пр-т Курський, 18А, директором якого є громадянин ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2. Слідством отримано дані, що ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК від 08.07.2014 року за вчинення кримінального правопорушення відомості про яке внесене до ЄРДР за №12014100100007143 (Незаконне поводження із вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибухівкою) та за розбійний напад відомості про яке внесене до ЄРДР за № 12014100100006958.

У органу досудового розслідування з метою подальшого об'єктивного документування вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району» виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків та банківських виписок ТОВ «Комун Сервіс» та КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району».

Встановлено, що КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району» має відкриті банківські рахунки АТ «Ощад Банк» (МФО 322669) №26008301840102, № 26007302840102, № 26043300840102, №26009300840102 та в АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) №26000192399101, № 26045192399100, 26001192399100 та Державній казначейській службі України (МФО 820172) № 35440132041774.

У інакший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати зазначені документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий Лаптій О.О. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Лаптій О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000376- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Лаптій Олександрі Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Медведєвій Наталі Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Гончаруку Антону Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Платову Олександру Станіславовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №26000192399101, № 26045192399100, № 26001192399100 відкриті клієнтом КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району», які знаходяться у володінні АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), юридична адреса:  м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді у файлах формату Excel з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2018 до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя        В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43780/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Лаптій О.О.

Слідчий суддя               В. В. Бортницька

http://reyestr.court.gov.ua/Review/76505109

Бажаючим дізнатися -як розподіляються бюджетні кошти в Печерському районі: ласкаво просимо до ЄРДР, пошуком по вищевказаному номеру кримінального провадження.
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2018, 14:42:56 від Перо »
Записаний
 


Мониторинг доступности сайта Host-tracker.com
email